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          信息披露

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          江苏兆鋆新材料股份有限公司

          关于召开2019 年年度股东大会通知公告

           

              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

          一、会议召开基本情况 

            (一)股东大会届次:本次会议为2019 年年度股东大会。 

            (二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。 

            (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。

            (四)会议召开日期和时间

                  本次会议召开时间:2020年6月29日

                  预计会期0.5 天。

                  开始时间:2019 年6月29 日09 时00 分 

                  结束时间:2019 年6 月29日11 时00 分

            (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。 

            (六)出席对象 

                  1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年6 月24 日,6月24日当天登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

                  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

            (七)会议地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼会议室 

          二、会议审议事项 

            1.《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

          2.《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

          3.《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

          4.《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

          5.《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

          6.《关于2020年与关联方关联交易预计情况的议案》

           三、会议登记方法

            (一)登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

            (二)登记时间:2019 年6 月28 日09 时00 分至15时00 分 

            (三)登记地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼董事会秘书办公室 

          四、其他 

            (一)会议联系方式:联系电话:13905299020 联系人:徐达宝 

            (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理 

            (三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。

           

           

          江苏兆鋆新材料股份有限公司董事会 

          2019 年6 月8日


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          江苏兆鋆新材料股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会通知公告
           
              本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
          一、会议召开基本情况 
            (一)股东大会届次:本次会议为 2018 年年度股东大会。 
            (二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。 
            (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。
            (四)会议召开日期和时间
                  本次会议召开时间:2019年6月26日
                  预计会期 0.5 天。
                  开始时间:2019 年 6月 26 日 09 时 00 分 
                  结束时间:2019 年 6 月 26日 11 时 00 分
            (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。 
            (六)出席对象 
                  1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 20 日,6月20日当天登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
                  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
            (七)会议地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼会议室 
          二、会议审议事项 
              1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
              2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
              3.《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
              4.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
              5.《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
              6.《关于<2019年与关联方关联交易预计情况>的议案》
              7.《关于<提名徐达宝担任公司新任董事>的议案》
              8.《关于<修改公司章程>的议案》
           三、会议登记方法
            (一)登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
            (二)登记时间:2019 年 6 月 25 日 09 时 00 分至17时 00 分 
            (三)登记地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼董事会秘书办公室 
          四、其他 
            (一)会议联系方式:联系电话:13905299020 联系人:徐达宝 
            (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理 
            (三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
          五、备查文件目录 
            《江苏兆鋆新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 
            《江苏兆鋆新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 
           
           
          江苏兆鋆新材料股份有限公司董事会 
          2019 年 6 月 5 日
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